Должностные лица, ответственные за выполнение правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, назначаются из числа руководящих работников оператора почтовой связи, имеющих высшее образование. В компетенции указанных должностных лиц входит осуществление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Это установлено постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 15 марта 2019 г. № 4 "Об изменении постановления Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 января 2015 г. № 1". Поправки внесены в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции. Постановление вступило в силу с 4 апреля 2019 г.

В Инструкции установлено, что оператор почтовой связи обеспечивает техническую возможность представления специальных формуляров в орган финансового мониторинга в виде электронного документа. В случае отсутствия у оператора почтовой связи по обстоятельствам, не зависящим от него, возможности заполнения и представления специального формуляра в виде электронного документа оператор почтовой связи составляет его на бумажном носителе и представляет в установленные сроки в орган финансового мониторинга на бумажном носителе с сопроводительным письмом.

Не реже одного раза в год операторы почтовой связи обеспечивают проведение тестирования (оценки) правил, которое выполняется работником (работниками) оператора почтовой связи, ответственным за выполнение правил, и (или) работником, ответственным за разработку и корректировку правил. Данное тестирование (оценка) проводится на предмет соответствия правил законодательству и эффективности внутреннего контроля. По итогам тестирования (оценки) рассматривается вопрос о необходимости внесения в правила изменений и (или) дополнений. Результаты тестирования (оценки) излагаются в письменной форме.