Квалификационные требования и требования к деловой репутации определены для руководителей микрофинансовой, факторинговой, лизинговой организаций, лиц, исполняющих их обязанности более 4 месяцев, руководителей оператора сервиса онлайн-заимствования, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность в Беларуси через постоянное представительство.
Постановление Правления Нацбанка от 08.05.2025 № 108 «О требованиях к некредитным финансовым организациям и реестрах некредитных финансовых организаций» вступило в силу с 25 мая 2025 г.
Этим же документом установлены квалификационные требования к должностному лицу, назначенному из числа руководителей факторинговой организации ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), заместителям руководителя лизинговой организации, оператора сервиса онлайн-заимствования, иностранной организации, осуществляющей лизинговую деятельность через постоянное представительство, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, а также ответственным должностным лицам в сфере ПОД/ФТ указанных организаций.
